Ed की बड़ी कार्रवाई:रिलायंस Adag के पूर्व अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच तेज – Ed Arrests Former Reliance Adag Executive Amitabh Jhunjhunwala In Money Laundering Case

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शेल कंपनियों के जरिए धोखाधड़ी का आरोप

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जांच एजेंसी का कहना है कि यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड जैसी कंपनियों के जरिए कथित बैंक लोन धोखाधड़ी से जुड़ा है। आरोप है कि इसमें शेल या फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। यह मामला रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी वित्तीय गतिविधियों पर पहले से जांच चल रही है।

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झुनझुनवाला की भूमिका

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अमिताभ झुनझुनवाला ने मार्च 2003 से सितंबर 2019 तक रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में निदेशक के रूप में काम किया था। यह कंपनी आरएचएफएल और आरसीएफएल की होल्डिंग कंपनी है। ईडी अब इस पूरे मामले में धन के प्रवाह और संदिग्ध लेन-देन की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। एजेंसी ने अदालत से आरोपी की कस्टडी की मांग भी की है ताकि गहन पूछताछ की जा सके।

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