प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक कथित मामले की चल रही जांच के सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आठ स्थानों पर तलाशी ली। ₹संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे संबंधित संस्थाओं के खिलाफ 450 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग मामला।
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सुरक्षा बलों के साथ निकट समन्वय में कंपनी के प्रमोटरों, संबद्ध संस्थाओं और सुविधा प्रदाताओं से जुड़े परिसरों पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है।
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ईडी का लखनऊ जोनल कार्यालय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चला रहा है।
ईडी की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के एक कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले से जुड़ी है ₹बैंकों के संघ से 450 करोड़ रुपये का लाभ उठाया गया।
जांच से जुड़े अधिकारियों ने कहा, “जांच से पता चला है कि फर्जी चालान और परिपत्र वित्तीय लेनदेन के माध्यम से फर्जी संस्थाओं, आवास प्रवेश ऑपरेटरों और संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से ऋण निधि को कथित तौर पर डायवर्ट और लेयर किया गया था।”
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उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान सुचारू रूप से चलाया जा रहा है और आगे की जांच जारी है।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बिहार स्थित महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कथित अवैध रेत खनन के मामले में बिहार, दिल्ली और राजस्थान में आठ स्थानों पर तलाशी ली, जिसका नियंत्रण राजस्थान के श्री गंगानगर के चांडक परिवार में से एक द्वारा किया जाता है, जिसके प्रमुख अशोक चांडक और उनके बेटे राघव चांडक हैं।
छापेमारी सुबह से जारी है, जिसमें बिहार के बांका और पटना में एक-एक स्थान, दिल्ली और एनसीआर में एक स्थान, साथ ही श्री गंगानगर में चार स्थान और जयपुर में एक स्थान शामिल है।
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मामले में ईडी का पटना जोनल कार्यालय पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी अभियान चला रहा है. अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान सबूत जुटाए गए कि महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया था और राज्य खनन विभाग ने इसकी सूचना नहीं दी या इस पर ध्यान नहीं दिया।
