नई दिल्ली:
अपनी तरह के पहले कदम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 792 करोड़ रुपये की पोंजी योजना से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जब्त किए गए हॉकर 800ए जेट विमान को 3 करोड़ रुपये में नीलाम कर दिया है।
विमान की नीलामी ईडी के हैदराबाद जोनल कार्यालय द्वारा 1 जुलाई, 2026 को एमएसटीसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की गई थी।
एजेंसी ने कहा कि अमरदीप कुमार, कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक मामले के सिलसिले में 7 मार्च, 2025 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक तलाशी अभियान के दौरान विमान को जब्त कर लिया गया था।
ईडी ने कहा कि अगस्त 2025 में पीएमएलए के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा जब्ती की पुष्टि की गई थी। इसके बाद, एजेंसी ने धन शोधन निवारण (न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई संलग्न या जमी हुई संपत्तियों का कब्ज़ा लेना) नियम, 2013 के तहत विमान बेचने के लिए नवंबर 2025 में प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की।
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मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आर्थिक अपराध शाखा, साइबराबाद द्वारा हैदराबाद स्थित कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे फाल्कन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, इसके सीएमडी अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन मामलों से उपजा है।
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ईडी के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग योजना के माध्यम से निवेशकों को लगभग 792 करोड़ रुपये का चूना लगाया, कोई वास्तविक इनवॉइस डिस्काउंटिंग व्यवसाय नहीं करने के बावजूद उच्च रिटर्न का वादा किया।
एजेंसी ने अमरदीप कुमार के भाई संदीप कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोशनीवाल और फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के सीईओ आर्यन सिंह छाबड़ा को गिरफ्तार किया था। सितंबर 2025 में नामित अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।
ईडी ने कहा कि नीलामी से प्राप्त 3 करोड़ रुपये का उपयोग वास्तविक निवेशकों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा, जो विशेष पीएमएलए अदालत की अनुमति के अधीन है।
एजेंसी ने कहा कि जांच जारी है।
