प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को 11 परिसरों में तलाशी ली दिल्ली, हरयाणा और गोवा एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में जिसमें लगभग लगभग गलत तरीके से नुकसान हुआ ₹अधिकारियों ने कहा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को 155.21 करोड़ रु.
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ईडी का चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने कथित तौर पर हरियाणा के अशोक मित्तल, सौरभ ढींगरा, भारत भूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य से जुड़े इन परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। करनालमहेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच के संबंध में दिल्ली और गोवा।
मामला दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और के तहत अपराधों के लिए महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम.
ईडी के अनुसार, आरोपी ने फिनेकल में संबंधित प्रविष्टियों के बिना कथित अनधिकृत स्विफ्ट संशोधनों के माध्यम से धोखाधड़ी से विदेशी क्रेडिट पत्र (एफएलसी) बढ़ाया, जिससे लगभग 20 करोड़ रुपये का कथित गलत नुकसान हुआ। ₹ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को 155.21 करोड़।
₹ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी जांच में 129 खातों से 18.4 करोड़ रु
अधिकारियों ने कहा कि मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कुछ सूचनाओं के आधार पर पुलिस के साथ करीबी समन्वय में मंगलवार सुबह से छापेमारी चल रही है।
