बेलगावी पुलिस ने शुक्रवार (15 मई) को शिवम एसोसिएट्स के प्रमोटर शिवानंद एस. नीलान्नवर को गिरफ्तार कर लिया, जो एक वित्तीय कंपनी है, जो नियामक मंजूरी के बिना काम कर रही थी।
शिवम एसोसिएट्स (एसीसीयूएमईएन), जिस फर्म की उन्होंने स्थापना की थी, उस पर भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सहयोग विभाग, या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार एजेंसी से अनुमोदन के बिना, 36% रिटर्न का वादा करके आम जनता से जमा एकत्र करने का आरोप है। पुलिस, राजस्व और सहयोग विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से पता चला है कि फर्म में 35,000 से अधिक लोगों ने निवेश किया था। इनमें बड़ी संख्या पूर्व सैनिकों की है। कंपनी एक बहु-स्तरीय विपणन योजना चला रही थी जिसकी कोई मंजूरी भी नहीं थी। इसमें शामिल धनराशि की मात्रा अभी निर्धारित नहीं की गई है।
बेलगावी के उपायुक्त मोहम्मद रोशन ने शनिवार (16 मई) को बेलगावी में संवाददाताओं से कहा कि कथित पोंजी स्कीम घोटाले को सीआईडी को हस्तांतरित किए जाने की संभावना है क्योंकि इसके अंतर-राज्य और अंतर-जिला प्रभाव हैं। प्रथम दृष्टयाइसमें शामिल राशि ₹50 करोड़ को पार कर गई।
बेलगावी के उपायुक्त मोहम्मद रोशन और पुलिस आयुक्त बोरसे भूषण गुलाबराव शनिवार (16 मई) को बेलगावी में पत्रकारों से बात करते हुए। |
उन्होंने कहा कि जांचकर्ता इसके संचालन से संबंधित डेटा इकट्ठा करने के लिए फर्म के कार्यालयों और नीलान्नवर के आवासों से प्राप्त सभी दस्तावेजों को स्कैन कर रहे हैं। अधिकांश मामलों में, जमाराशियाँ हस्त ऋण के रूप में प्राप्त की गईं। हालांकि, उच्च न्यायालय का एक फैसला है जिसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में हस्त ऋण को जमा के रूप में माना जा सकता है, उपायुक्त ने कहा।
“कुछ समय पहले, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम, 2019 (बीयूडीएस अधिनियम) और कर्नाटक वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा अधिनियम, 2004 (केपीआईडी अधिनियम) को लागू करने के लिए उपायुक्त कार्यालय में एक वित्तीय घोटाला सेल स्थापित किया गया था। सेल अब कुछ महीनों से नीलान्नवर की गतिविधियों पर नज़र रख रहा है,” श्री रोशन ने कहा, उन्होंने बताया कि सहायक आयुक्त और उप-विभागीय मजिस्ट्रेट श्रवण नायक की अध्यक्षता वाली एक टीम द्वारा एक औपचारिक जांच शुरू की गई थी। उन्होंने 150 पन्नों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि फर्म को जमा राशि इकट्ठा करने, ऋण देने या प्राप्त करने या जनता के किसी भी सदस्य के साथ किसी भी वित्तीय लेनदेन में शामिल होने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी से कोई अनुमति नहीं थी।
“पुलिस आयुक्त बोरासे भूषण गुलाबराव के नेतृत्व में एक विस्तृत जांच से यह भी पता चला कि फर्म द्वारा कई संज्ञेय गलतियाँ की गईं। इसके बाद, विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने फर्म और संस्थापक के परिसरों पर छापे मारे। उन्होंने डिजिटल और दस्तावेजी डेटा बरामद किया। गलत काम के सबूत के लिए इनका अध्ययन किया जा रहा है। सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां राज्य सरकार के साथ साझा की गई हैं,” श्री रोशन ने कहा।
उपायुक्त ने कहा कि जमाकर्ताओं की सूची प्राप्त कर ली गयी है. ऐसा प्रतीत होता है कि कई पेंशनभोगियों ने अपने जीवन की बचत फर्म में जमा की थी, जबकि कुछ भूमि खोने वाले किसानों ने अधिग्रहण के बाद प्राप्त मुआवजे का निवेश किया था। अन्य मामलों में, कुछ व्यक्ति दूसरों को निवेश के लिए आमंत्रित करने से लाभान्वित हो रहे थे। उन्होंने योजना के पीड़ितों से शिकायत दर्ज करने और जिला वित्तीय धोखाधड़ी सेल से रिफंड मांगने की अपील की। श्री रोशन ने कहा, “इस मुद्दे को अब राज्य स्तर पर एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उठाया जाएगा जिसे जल्द ही नियुक्त किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी जमाकर्ताओं को कानून के अनुसार रिफंड मिले।”
श्री गुलाबराव ने कहा कि बीयूडीएस अधिनियम और केपीआईडी अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर नीलान्नवर और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस आयुक्त ने कहा, “आगे की जांच जारी है, लेकिन आरोपी जांचकर्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। वह अस्पष्ट और असंबंधित जवाब देकर सभी गंभीर और विशिष्ट सवालों से बच रहा है। हम आरोपी की पुलिस हिरासत की मांग करेंगे क्योंकि हमें आगे की जांच के लिए उसकी जरूरत है।”
“नीलन्नवर कई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, जहां उन्होंने मशहूर हस्तियों और कलाकारों को बोलने या प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया था। कदुर गांव में आयोजित कार्यक्रमों में से एक में, उन्होंने 15,000 से अधिक बंदूकें और हथियार इकट्ठा करने का दावा किया था। यह हमारे लिए एक लाल झंडा था। इससे संदेह पैदा हुआ कि क्या वह गैरकानूनी गतिविधियों के लिए एक गिरोह बनाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधिकारियों ने तब से उसकी सभी गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। पुलिस, सोशल मीडिया और आईटी सेल के अधिकारियों ने उसके सभी सार्वजनिक बयान एकत्र किए, ” उन्होंने कहा।
नीलान्नवर हुबली के पास उंकल के रहने वाले हैं और बाद में बेलगावी में बस गए। पीयू से स्नातक, उन्होंने ड्राइविंग और आइसक्रीम बेचने जैसे छोटे-मोटे काम किए हैं। 2016 के आसपास, उन्होंने शेयर बाजार में निवेश करने के लिए ऋण लिया। पुलिस आयुक्त ने कहा, “ऐसा लगता है कि इससे उन्हें अन्य लोगों के पैसे को बाजार में निवेश करने का विचार आया। हालांकि, उनके दृष्टिकोण को कानून की मंजूरी नहीं मिली।” उन्होंने कहा कि शिवम एसोसिएट्स के अधिकांश लेनदेन चेक और उस उद्देश्य के लिए बनाई गई वेबसाइट का उपयोग करके बैंकों के माध्यम से किए गए थे। अधिकारियों ने बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए कदम उठाए हैं।
“जांचकर्ताओं ने सोशल मीडिया, पैम्फलेट और अन्य माध्यमों से शिवम एसोसिएट्स द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों की प्रतियां एकत्र की हैं, जहां न्यूनतम 1 लाख निवेश के लिए 36% भुगतान का वादा किया गया था। हम जनता से अपील करते हैं कि वे अपना पैसा निवेश करने से पहले उचित परिश्रम करें। उदाहरण के लिए, जब भारतीय स्टेट बैंक जमा के लिए लगभग 6-7% ब्याज देता है, तो कोई भी एजेंसी 36% का भुगतान कैसे कर सकती है? इसका मतलब है कि एजेंसी उन तरीकों का उपयोग कर रही है जिनके पास कानून की मंजूरी नहीं है। लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए ऐसे असंभव दावों के लिए,” उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि अधिकारी पोंजी योजनाएं, फर्जी निवेश योजनाएं या जमा योजनाएं चलाने वाली ऐसी कुछ अन्य कंपनियों पर नज़र रख रहे हैं और जल्द ही कार्रवाई करेंगे।
प्रकाशित – 16 मई, 2026 07:12 अपराह्न IST
