प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को सी में उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार कर लिया, इसके तुरंत बाद उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की ताजा जांच के तहत उनके और उनसे कथित रूप से जुड़े सहयोगियों के खिलाफ ताजा छापे मारे, जिससे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने आलोचना की और इस कदम को “राजनीति से प्रेरित” बताया।
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यह गिरफ्तारी अरोड़ा के नेतृत्व वाले हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालयों और चंडीगढ़ में उनके आधिकारिक आवास सहित पांच स्थानों पर सुबह की तलाशी के बाद हुई। अधिकारियों के अनुसार, अरोड़ा जांच के दौरान “असहयोगी” थे और उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा।
केंद्रीय एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत अरोड़ा के खिलाफ एक नया मामला दर्ज करने के बाद हुई यह गिरफ्तारी, 62 वर्षीय नेता को भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के पहले मौजूदा मंत्री बनाती है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। अरोड़ा लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से आप विधायक हैं।
ुख निगरानी में, मान ने भाजपा पर प्रतिशोध का आरोप लगाया
17 अप्रैल को ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नागरिक प्रावधानों के तहत अरोड़ा और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर छापा मारा था। जांच एक परिसर पर केन्द्रित है ₹157.12 करोड़ रुपये का निर्यात घोटाला जिसमें मोबाइल फोन की कृत्रिम खरीद के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में गैर-मौजूद फर्मों से नकली चालान शामिल हैं। नवीनतम जांच से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की “फर्जी” जीएसटी खरीद से संबंधित है ₹ईडी के अनुसार, 100 करोड़ रुपये और उसके बाद “राउंड ट्रिप” के निर्यात में दुबई से भारत तक कथित तौर पर नाजायज धन का इस्तेमाल किया गया।
जांचकर्ताओं ने यह दावा करते हुए राउंड-ट्रिपिंग के एक पैटर्न का आरोप लगाया है ₹वैध निवेश के रूप में भारत लौटने से पहले 102.50 करोड़ रुपये संयुक्त अरब अमीरात स्थित दो शेल संस्थाओं- मेसर्स फोर्टबेल टेलीकॉम एफजेडसीओ और मेसर्स ड्रैगन ग्लोबल एफजेडसीओ के माध्यम से दिए गए थे।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और आयकर अधिनियम के तहत जारी किए गए ये कुर्की आदेश, सभी जुड़ी संपत्तियों पर 180 दिनों की रोक अनिवार्य करते हैं।
आप ने ईडी की कार्रवाई की निंदा की, सीएम मान ने इसे “दलबदल कराने” के लिए किया गया “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया।
AAP national convener अरविंद केजरीवाल ने दिया सुझाव छापेमारी का उद्देश्य पार्टी के सदस्यों को तोड़ना था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “बंगाल चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद मोदीजी ने पंजाब में दैनिक ईडी छापे शुरू करवा दिए हैं। मोदीजी ने पिछले कुछ वर्षों में पंजाब के साथ जबरदस्ती की है और पंजाबियों के साथ विभिन्न तरीकों से दुर्व्यवहार किया है।”
भाजपा पर निशाना साधते हुए राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद, ईडी ने अपना ध्यान पंजाब पर केंद्रित कर दिया है। भाजपा पंजाब में डराने-धमकाने और राजनीतिक हेरफेर के उसी मॉडल को दोहराने की कोशिश कर रही है। ईडी ने पहले व्यापारी और सांसद अशोक मित्तल को निशाना बनाया और उन पर भाजपा में शामिल होने के लिए दबाव डाला। इसके तुरंत बाद, ईडी कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के आवास पर पहुंची। संजीव अरोड़ा ने स्पष्ट रूप से भाजपा में शामिल होने से इनकार कर दिया, और उसके बाद पूरे देश में दिन भर छापेमारी हुई और उसके बाद गिरफ्तारी हुई।”
इस बीच, अरोड़ा से जुड़ी हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि उसे “न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है”। विज्ञप्ति में कहा गया है, “कंपनी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई और उसके खिलाफ आरोपों के संबंध में अपनी स्थिति पेश कर रही है। हमें न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। हमने भारत सरकार की “मेक इन इंडिया” पहल और मोबाइल निर्यात को बढ़ावा देने वाले कारकों के रूप में पीएलआई योजना के बाद मई 2023 में मोबाइल फोन निर्यात कारोबार शुरू किया। यूएई भारतीय मोबाइल निर्यात के लिए एक प्रमुख बाजार है।”
इसमें कहा गया है: “हमने 44,471 वास्तविक मोबाइल फोन और सहायक उपकरण निर्यात किए। इनमें ऐप्पल आईफोन, एयरपॉड्स, सैमसंग और वनप्लस डिवाइस शामिल थे। सभी निर्यातों को सीमा शुल्क और ओईएम सत्यापन से गुजरना पड़ा। आईएमईआई सत्यापन का जिक्र करते हुए, कंपनी ने कहा कि हर फोन का अद्वितीय आईएमईआई नंबर सत्यापित किया गया था। ऐप्पल और सैमसंग ने कथित तौर पर निर्यात किए गए फोन को असली होने की पुष्टि की। निर्यात के बाद फोन विदेश में सक्रिय हो गए थे।”
विज्ञप्ति में कहा गया है, “‘फर्जी निर्यात’ के आरोपों का खंडन: हम फर्जी निर्यात और राउंड-ट्रिपिंग के आरोपों को खारिज करते हैं। सभी निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त की गई थी। आपूर्तिकर्ताओं को पूरी तरह से बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भुगतान किया गया था।” इसमें कहा गया है कि कंपनी “जीएसटी धोखाधड़ी मामले में पीड़ित थी।”
“धोखाधड़ी आपूर्तिकर्ता पक्ष का मामला था। उसने खुद ही मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर लुधियाना के फोकल प्वाइंट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।”
बीजेपी ने किया पलटवार
भाजपा ने आप पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी और उसके संयोजक केजरीवाल घबरा गए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि “पंजाब में उनके दिन गिनती के रह गए हैं।”
भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि आप नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप निराधार नहीं हैं और दावा किया कि यह केजरीवाल हैं, न कि मोदी, जो पंजाब में “औरंगजेब जैसी” कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हालांकि पंजाब पुलिस राज्य में हत्याओं, ड्रग माफिया या रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।”
