नई दिल्ली: एक प्रमुख क्रैकडाउन में, एक केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) टीम ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी पर एक धोखाधड़ी को उजागर किया है जिसमें धोखाधड़ी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा है कि दक्षिण दिल्ली स्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लगभग 7.85 करोड़ रुपये की राशि है, जिसे गिरफ्तार किया गया है, यह गुरुवार को घोषित किया गया था। वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, मुख्य रूप से पालम/द्वारका क्षेत्र में, मुख्य रूप से पालम/द्वारका क्षेत्र में 80 GSTIN (माल और सेवा कर पहचान संख्या) के दुरुपयोग का पता चला।
गोलाकार व्यापार में लगे 31 GSTINS के एक मुख्य समूह की पहचान की गई थी, जिसमें माल या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति नहीं थी। मंत्रालय के बयान के अनुसार, 12 परिसर में खोज कार्यवाही आयोजित की गई थी, और कई फर्मों को गैर-मौजूद पाया गया था। खोज के दौरान, जांच के लिए प्रासंगिक कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर लिया गया, और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए गए, मंत्रालय ने सूचित किया।
कई करदाताओं ने जीएसटी फाइलिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए स्वीकार किया, लॉगिन क्रेडेंशियल्स और फाइलिंग के साथ उनके द्वारा नियंत्रित किया गया। मंत्रालय ने कहा, “अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के यू/एस 132 (1) (बी) और 132 (1) (सी) को कवर किया गया है, जो कि धारा 132 (5) के तहत संज्ञानात्मक और गैर-जमानती अपराध है और धारा 132 (1) (i) के तहत दंडनीय है।” मंत्रालय ने कहा।
“तदनुसार, उक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट को CGST अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया था और 07.06.2025 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उत्पादन किया गया था, जिसने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में 21.05.2025 तक भेज दिया।”
यह मामला जीएसटी फ्रेमवर्क के एक प्रणालीगत दुरुपयोग पर प्रकाश डालता है, जो कि प्रतिरूपण, साख दुरुपयोग और कोलाइज्ड सर्कुलर ट्रेडिंग के माध्यम से है। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि धोखाधड़ी के पूर्ण पैमाने को उजागर करने और अयोग्य इनपुट टैक्स क्रेडिट के सभी लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत जांच चल रही थी।