ED ने अपने चार्जशीट में कहा है कि सौम्या चौरसिया IAS अफसरों को देती गाली थी।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्त में हैं। ED ने अपनी चार्जशीट में Big-Boss वॉट्सऐप ग्रुप का खुलासा किया है। इस ग्रुप में चैतन्य बघेल, पुष्पक, सौम्या और दीपे
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ग्रुप में शराब घोटाले की चर्चा होने और पैसों को लेने-देन के हिसाब की बात है। ED ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव सौम्या चौरसिया शराब सिंडिकेट के लोगों से चर्चा के दौरान IAS अफसरों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती थी।
इसके साथ ही उन्होंने कई बार सिंडिकेट के कुछ सदस्यों काे हिसाब किताब की जानकारी ना देने की बात भी लिखी है। इसमें इस बात का भी जिक्र है कि चैतन्य के लिए पप्पू बंसल, सौम्या के लिए दीपेंद्र कुरियर-बॉय का काम करता था, ये उन्हें पैसे पहुंचाते थे, जिसे वह डिलीवर कहकर बात करते थे।
ED की चार्जशीट में दाखिल वॉट्सऐप ग्रुप का स्क्रीनशॉट देखिए
Big-Boss वॉट्सऐप ग्रुप के चैट में सौम्या चौरसिया अपशब्द का इस्तेमाल करती थी।
ये वो चैट है जिसमें डिलवर कहकर बात करते थे।
पप्पू बंसल ने खोला राज
दुर्ग-भिलाई के शराब कारोबारी और भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले लक्ष्मी नारायण उर्फ पप्पू बंसल ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने माना कि उन्होंने और चैतन्य ने मिलकर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश को मैनेज किया।
बंसल ने बताया कि यह रकम अनवर ढेबर से दीपेंद्र चावड़ा और फिर कांग्रेस नेताओं रामगोपाल अग्रवाल व केके श्रीवास्तव तक पहुंचाई जाती थी। बंसल ने यह भी स्वीकार किया कि तीन महीने की अवधि में ही उन्हें 136 करोड़ रुपए मिले।
रियल एस्टेट में लगाया ब्लैक मनी
ED ने आरोप लगाया कि चैतन्य ने अपने विठ्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट और बघेल डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स में शराब घोटाले की रकम निवेश की। असल खर्च 13-15 करोड़ रुपए था, लेकिन दस्तावेजों में मात्र 7.14 करोड़ दिखाया गया।
वहीं डिजिटल डिवाइस की जांच से पता चला कि एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ रुपए कैश में भुगतान किया गया, जिसका हिसाब रिकॉर्ड में नहीं था। इसी प्रोजेक्ट में त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने 19 फ्लैट खरीदे, लेकिन भुगतान खुद किया। ED के मुताबिक यह सब ब्लैक मनी को सफेद दिखाने के लिए किया गया।
मोबाइल चैट्स ने खोला खेल
ED ने जब अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा और सौम्या चौरसिया के मोबाइल की जांच की तो चौंकाने वाले चैट्स मिले। अनवर के मोबाइल में चैतन्य का नंबर ‘बिट्टू’ नाम से सेव था। इसमें पैसों की डीलिंग और नकली होलोग्राम बनाने तक की चर्चा पाई गई।
ED ने इन 22 लोगों को बनाया है आरोपी
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अनिल टुटेजा |
अरविंद सिंह |
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अमित सिंह |
त्रिलोक सिंह ढिल्लन |
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मेसर्स आदिप एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड |
एमएस पेट्रोसन बॉयो रिफर्निस प्राइवेट लि. |
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अनवर ढेबर |
अरुनपति त्रिपाठी |
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छत्तीसगढ़ डिस्टलरी लिमिटेड |
नवीन केडिया |
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एमएस भाटिया वाइन मर्चेंट प्राइवेट लि. |
भूपेंद्र पाल सिंह भाटिया |
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सुरजीत सिंह भाटिया |
वेलकम डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड |
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राजेंद्र प्रसाद जायसवाल |
सिद्धार्थ सिंघानिया |
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एमएस टॉप सिक्योरिटी एंड फैसेलिटी मैनेजमेंट |
ओम सांई बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड |
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दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड |
मेसर्स नेक्सजेन इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड |
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कवासी लखमा |
चैतन्य बघेल |
फरवरी 2019 में बना था सिंडिकेट
कारोबारी अनवर ढेबर ने सिंडिकेट बनाने के लिए फरवरी 2019 में जेल रोड स्थित होटल वेनिंगटन में प्रदेश के 3 डिस्टलरी मालिकों को बुलाया। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़ डिस्टलरी से नवीन केडिया, भाटिया वाइंस प्राइवेट लिमिटेड से भूपेंदर पाल सिंह भाटिया और प्रिंस भाटिया शामिल हुए।
साथ ही वेलकम डिस्टलरी से राजेंद्र जायसवाल उर्फ चुन्नू जायसवाल के साथ हीरालाल जायसवाल और नवीन केडिया के संपर्क अधिकारी संजय फतेहपुरिया पहुंचे।
मीटिंग में इनके अलावा एपी त्रिपाठी और अरविंद सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग में अनवर ढेबर ने तय किया कि डिस्टलरी से जो शराब सप्लाई की जाती है, उसमें प्रति पेटी कमीशन देना होगा।
कमीशन के बदले रेट बढ़ाने का आश्वासन डिस्टलरी संचालकों को दिया गया। पैसे का हिसाब-किताब करने के लिए आरोपियों ने पूरे कारोबार को ए, बी और सी पार्ट में बांटा।
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