दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के निदेशक विनेश चंदेल को गुरुवार को जमानत दे दी, क्योंकि संघीय एजेंसी ने जांच के दौरान उनके द्वारा दिए गए सहयोग को ध्यान में रखते हुए चंदेल की अपील का विरोध नहीं किया था।
<figure class="art
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल द्वारा पारित चार पन्नों के आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि चंदेल को निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जा रहा है। ₹2 लाख और इतनी ही राशि की एक जमानत।
कार्यवाही के दौरान, विशेष लोक अभियोजक साइमन बेंजामिन ने अदालत को बताया कि मुकदमे के दौरान ईडी के अधिकारों और तर्कों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एजेंसी चंदेल की जमानत का विरोध नहीं कर रही थी, हालांकि, उसने अदालत से आरोपी की रिहाई के दौरान उस पर उचित शर्तें लगाने का अनुरोध किया।
मामले के जांच अधिकारी ने अदालत को आगे बताया कि चंदेल ने “चल रही जांच के लिए कुछ मूल्यवान सुराग और प्रासंगिक जानकारी” प्रदान की।
आरोपी के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने प्रस्तुत किया कि चूंकि ईडी ने जमानत याचिका का विरोध नहीं किया था, इसलिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की जुड़वां शर्तें, जो आरोपी पर सबूत के बोझ को उलट देती हैं, वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगी।
चंदेल पर लगाई गई कई शर्तों के बीच, अदालत ने कहा कि जब भी जांच अधिकारी को आवश्यकता होगी, वह जांच में शामिल होंगे और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
ईडी के अनुसार, राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म कथित तौर पर करोड़ों रुपये की अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल थी ₹जांच के दौरान अब तक 50 करोड़ की पहचान की गई है। कंपनी में 33% हिस्सेदारी रखने वाले चंदेल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चरण 1 से कुछ समय पहले अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि I-PAC वित्तीय लेनदेन की एक संरचित और स्तरित प्रणाली के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है, जिसमें औपचारिक बैंकिंग चैनलों और बेहिसाब नकदी घटकों के बीच प्राप्तियों को विभाजित करना शामिल है, जिसमें कथित तौर पर राजनीतिक दलों और संबंधित संस्थाओं से प्राप्त धन शामिल है।
इसमें आगे दावा किया गया कि बेहिसाब धन का इस्तेमाल चुनाव संबंधी खर्चों और अभियानों के दौरान जनता की धारणा को प्रभावित करने के लिए किया गया था।
