लास वेगास — कैसीनो कंपनी व्यान रिसॉर्ट्स लिमिटेड ने संघीय प्राधिकारियों को 130 मिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है, तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसने विश्व भर में गैर-लाइसेंस प्राप्त मनी ट्रांसफर व्यवसायों को अपनी प्रमुख लास वेगास स्ट्रिप संपत्ति पर जुआरियों को धन हस्तांतरित करने की अनुमति दी थी।
सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी ने कहा कि शुक्रवार को हुए गैर-अभियोजन समझौते में अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा पहचानी गई मौद्रिक राशि को व्यान लास वेगास रिसॉर्ट में “विवादित लेनदेन में शामिल धन” के रूप में दर्शाया गया है।
मीडिया और संघीय सरकार को दिए गए बयानों में प्रतिभूति और विनिमय आयोगकंपनी ने कहा कि जब्त की गई राशि कोई जुर्माना नहीं है और एक दशक से चल रहे इस मामले में प्राप्त निष्कर्ष धन शोधन के समान नहीं हैं।
सैन डिएगो में अमेरिकी अटॉर्नी तारा मैकग्राथ ने कहा कि समझौते से पता चलता है कि अगर कैसीनो विदेशी ग्राहकों को अमेरिकी कानूनों से बचने देते हैं तो वे जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि $130 मिलियन को कैसीनो द्वारा “आपराधिक गलत कामों की स्वीकृति के आधार पर” सबसे बड़ी ज़ब्ती माना जाता है।
व्यान रिसॉर्ट्स ने कहा कि उसने उन सभी लोगों और व्यवसायों के साथ संबंध तोड़ लिए हैं जो सरकार द्वारा विदेशों में किए गए “जटिल लेनदेन” में शामिल थे।
कंपनी ने शनिवार को एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक बयान में कहा, “कई पूर्व कर्मचारियों ने बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण व्यवसायों के उपयोग में मदद की, जो हमारी आंतरिक नीतियों और कानून का उल्लंघन था, और जिसके लिए हम जिम्मेदार हैं।”
इट्स में ख़बर खोलनान्याय विभाग ने कई तरीकों का विवरण दिया, जिनका उपयोग व्यान लास वेगास और चीन व अन्य देशों के लोगों के बीच धन हस्तांतरण के लिए किया गया था।
इनमें से एक, जिसे “फ्लाइंग मनी” कहा गया, में एक गैर-लाइसेंस प्राप्त मनी एजेंट शामिल था, जो कई विदेशी बैंक खातों का उपयोग करके कैसीनो में धन हस्तांतरित करता था, जिसका उपयोग ऐसे संरक्षक द्वारा किया जाता था, जो अन्यथा अमेरिका में नकदी तक नहीं पहुंच सकता था।
एक अन्य मामले में एक व्यक्ति, जिसे “मानव प्रमुख” कहा जाता है, ने एक अन्य व्यक्ति के निर्देश पर कैसीनो में जुआ खेला, जो धन शोधन विरोधी और अन्य कानूनों के कारण दांव लगाने में अनिच्छुक या असमर्थ था।
न्याय विभाग ने कहा कि कैसीनो के लिए स्वतंत्र एजेंट के रूप में काम करने वाले एक व्यक्ति ने 50 से अधिक विदेशी कैसीनो संरक्षकों की ओर से Wynn Las Vegas “या संबद्ध संस्थाओं” द्वारा नियंत्रित बैंक खातों के माध्यम से लगभग 18 मिलियन डॉलर मूल्य के 200 से अधिक धन हस्तांतरण किए।
व्यान रिसॉर्ट्स ने सरकार के साथ अपने समझौते को छह साल के प्रयास में अंतिम कदम बताया, ताकि हम “विरासत के मुद्दों को पूरी तरह से पीछे छोड़ सकें और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें।” एसईसी फाइलिंग में उल्लेख किया गया है कि जांच 2014 के आसपास शुरू हुई थी।
इसमें पूर्व सीईओ स्टीव व्यान का नाम नहीं लिया गया। लेकिन 2018 से ही मूल कंपनी उनके जाने से जुड़े कानूनी मुद्दों में उलझी हुई है, जब उनके खिलाफ यौन दुराचार के आरोपों की पहली बार वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा रिपोर्ट की गई थी।
लास वेगास में वीन के वकीलों ने कंपनी के समझौते के बारे में शनिवार को भेजे गए संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया।
82 वर्षीय विन्न, जो अब फ्लोरिडा में रहते हैं, ने कहा है कि उनका अपनी इसी नाम वाली कंपनी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने लगातार यौन दुराचार करने से इनकार किया है।
लास वेगास, मैसाचुसेट्स, मिसिसिपी और चीन के जुआ क्षेत्र मकाऊ में लक्जरी कैसीनो साम्राज्य के अरबपति डेवलपर ने रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद व्यान रिसॉर्ट्स से इस्तीफा दे दिया, कंपनी के शेयर बेच दिए और कॉर्पोरेट बोर्ड से बाहर निकल गए।
पिछले साल, नेवादा जुआ नियामकों के साथ एक समझौते में, उन्होंने लास वेगास और लॉस एंजिल्स में जिस उद्योग को आकार देने में मदद की थी, उससे संबंध खत्म करने पर सहमति व्यक्त की। 10 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरेंउन्होंने कोई गलत काम स्वीकार नहीं किया।
2019 में, नेवादा गेमिंग आयोग ने Wynn Resorts पर जुर्माना लगाया रिकॉर्ड 20 मिलियन डॉलर इस्तीफा देने से पहले उनके खिलाफ लगाए गए यौन दुराचार के आरोपों की जांच न करने के लिए। मैसाचुसेट्स जुआ विनियामकों ने कंपनी और एक शीर्ष कार्यकारी पर जुर्माना लगाया 35.5 मिलियन डॉलर Wynn पर यौन दुराचार के आरोपों का खुलासा न करने का आरोप है, जबकि कंपनी ने अपने एनकोर बोस्टन हार्बर रिसॉर्ट के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं की।
नवंबर 2019 में Wynn Resorts ने Wynn से 20 मिलियन डॉलर का हर्जाना और बीमा वाहकों से 21 मिलियन डॉलर का हर्जाना स्वीकार करने पर सहमति जताई थी। शेयरधारक मुकदमों का निपटारा करना कंपनी के निदेशकों पर कदाचार के आरोपों का खुलासा करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
न्याय विभाग ने शुक्रवार को कहा कि उसकी जांच के तहत 15 लोगों ने पहले धन शोधन, बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण या अन्य अपराध करना स्वीकार किया है, तथा उन्हें 7.5 मिलियन डॉलर से अधिक का आपराधिक जुर्माना भरना पड़ा है।
व्यान रिसॉर्ट्स ने शुक्रवार को अपने बयान में कहा कि सरकार के साथ उसके गैर-अभियोजन समझौते में धन शोधन का उल्लेख नहीं था।
