नई दिल्ली: फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने 2024 में लगभग 11,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
FIU-IND द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) के साथ साझा की गई खुफिया जानकारी के अनुसार, इस वर्ष 10,998 करोड़ रुपये की अज्ञात आय का पता लगाया गया, 2,763 करोड़ रुपये की आपराधिक आय की पहचान की गई और 983.4 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई।
इसके अलावा, केंद्रीय नोडल एजेंसी ने 461 किलोग्राम मूल्य के नशीले पदार्थ और साइकोट्रोपिक पदार्थ जब्त किए, रिपोर्टिंग संस्थाओं में नियामक कार्रवाई के माध्यम से 211 अनुपालन आदेशों में 39.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्तपोषण और अन्य आपराधिक अपराधों में 184 लोगों को गिरफ्तार किया, मंत्रालय को सूचित किया। .
मंत्रालय ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, “मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्तपोषण के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर वित्तीय खुफिया इकाई-भारत की कड़ी निगरानी ने लगभग 11,000 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाना सुनिश्चित किया है।”
FIU-IND एक केंद्रीय, राष्ट्रीय एजेंसी है जो प्रवर्तन एजेंसियों और विदेशी FIUs को संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण और प्रसार करने के लिए जिम्मेदार है।
एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया, जांच और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों के समन्वय और मजबूती के लिए भी जिम्मेदार है।
FIU-IND एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है।
पिछले महीने, भारत और कतर के एफआईयू ने दोनों संगठनों के बीच संबंधों को मजबूत करने और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खतरे से लड़ने में एक-दूसरे की सहायता करने की प्रतिबद्धता के लिए दो दिवसीय बैठक की।
दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों पर भी चर्चा की, जैसे संबंधित क्षेत्राधिकार द्वारा उपयोग की जाने वाली आईटी प्रणालियाँ, एफआईयू-आईएनडी (एफपीएसी) की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल, एएमएल/सीएफटी (एआरआईएफएसी) के लिए भारत में रिपोर्टिंग संस्थाओं के गठबंधन के लिए निजी-निजी भागीदारी। , रणनीतिक विश्लेषण और दो FIU द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरण और साथ ही वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में FIU-IND का अनुभव।
