सिद्धार्थ मुखर्जी, जिन्हें सैमी के रूप में जाना जाता है, और उनकी पत्नी सुनीता, उत्तरी टेक्सास में एक भारतीय दंपति, जो अपने बॉलीवुड-शैली के प्रदर्शन के कारण स्थानीय हस्तियां बनीं, को $ 4 मिलियन से अधिक की नकली निवेश योजना में 100 से अधिक लोगों को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अभियोजकों ने कहा कि उन्होंने लोगों के ट्रस्ट को हासिल करने के लिए एक बहुत ही ग्लैमरस जीवन का नेतृत्व किया, उच्च-समाज की घटनाओं, बॉलीवुड-शैली के गैलास की मेजबानी की और धर्मार्थ सामुदायिक आंकड़े बन गए। लेकिन उन घटनाओं में, वे लोगों को अचल संपत्ति परियोजनाओं में निवेश करने के लिए मनाते थे जो कभी भी मौजूद नहीं थे। “वे आपको विश्वास दिलाएंगे कि वे बहुत सफल व्यवसायी हैं,” कथित तौर पर धोखाधड़ी के शिकार टेरी परवागा ने सीबीएस न्यूज को बताया। “लेकिन वे आपके पास हर एक पैसा ले लेंगे।” मुखर्जी की जांच लगभग दो साल पहले शुरू हुई जब यूलस पुलिस डिटेक्टिव ब्रायन ब्रेनन ने पीड़ितों की कई शिकायतों को नागरिक विवादों के रूप में खारिज कर दिए जाने के बाद मामले को लेने के लिए सहमति व्यक्त की। ब्रेनन ने सीबीएस न्यूज को बताया कि एक जोड़े ने दावा किया कि वे एक कथित निवेश योजना में $ 325,000 खो चुके हैं।
मुखर्जी के मोडस ऑपरेंडी
निवेशकों और कथित पीड़ितों ने कहा कि मुखर्जी ने उन्हें डलास हाउसिंग अथॉरिटी से रीमॉडेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और इनवॉइस प्रदान किए, जिससे उन्हें उनकी परियोजनाओं की प्रामाणिकता में विश्वास हुआ। लेकिन आखिरकार, यह पता चला कि वे नकली दस्तावेज थे। गिरफ्तारी के लिए हलफनामे के अनुसार, मुखर्जी ने एक संघीय पेचेक संरक्षण कार्यक्रम ऋण के लिए आवेदन करने के लिए काल्पनिक कर्मचारियों के साथ एक नकली कंपनी का इस्तेमाल किया। एक एफबीआई एजेंट ने जांच के दौरान सैमी मुखर्जी से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या वह “रिचर्ड जैक्सन,” “निक्की रेनॉल्ड्स” और “माइक समरविले” जैसे नामों को पहचानते हैं। ये लोग एक पेरोल फॉर्म पर सूचीबद्ध थे, जिसे मुखर्जी ने पीपीपी ऋण आवेदन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह उन्हें नहीं जानते थे। ब्रेनन ने सीबीएस न्यूज को बताया, “(मेरे) 23 साल में, (सैमी मुखर्जी) शायद मैंने जो सबसे विपुल धोखेबाज देखा है, वह है।” “तम्बू सभी अलग -अलग दिशाओं में जा रहे हैं।”मई में, मुखर्जी ने बर्फ से गिरफ्तार होने से पहले एक बॉलीवुड व्यक्तित्व के साथ एक चैरिटी गाला की मेजबानी की।
टेक्सास के मुखर्जी कौन हैं?
दस्तावेजों के अनुसार, दंपति भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका आए थे, जो शरण मांग रहे थे। उनकी वर्तमान आव्रजन स्थिति ज्ञात नहीं है। गिरफ्तारी हलफनामे में कहा गया है कि सैमी मुखर्जी के मुंबई में उत्कृष्ट धोखाधड़ी वारंट हैं। टेक्सास में स्थानीय सर्कल में, सैमी को बॉलीवुड गायक के रूप में जाना जाता है। सैमी मुकरेजी ने सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि लोग उसे बदनाम कर रहे थे क्योंकि वे उसकी सफलता से जलन कर रहे हैं।
