फेमा मामले में अनिल अंबानी दूसरी बार ईडी के समन पर नहीं पहुंचे, कहा-वस्तुतः गवाही देने को तैयार

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने सोमवार (17 नवंबर, 2025) को दूसरी बार विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होने से इनकार कर दिया।

व्यवसायी ने कहा कि वह “आभासी उपस्थिति/रिकॉर्ड किए गए वीडियो” के माध्यम से संघीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार है, यह बयान उसने तब दिया था जब वह 14 नवंबर को पहली बार समन में शामिल नहीं हुआ था।

ईडी ने श्री अंबानी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और उन्हें सोमवार (17 नवंबर) के लिए नया समन जारी किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि एजेंसी अब तीसरा समन जारी करेगी या नहीं।

मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत आपराधिक प्रक्रियाओं के विपरीत, फेमा के तहत कार्यवाही नागरिक प्रकृति की होती है।

एक बयान में, 66 वर्षीय व्यवसायी के एक प्रवक्ता ने कहा, “श्री अनिल डी. अंबानी ने वर्चुअल उपस्थिति/रिकॉर्ड किए गए वीडियो के माध्यम से ईडी के लिए उपयुक्त किसी भी तारीख और समय पर अपने बयान की रिकॉर्डिंग के लिए खुद को उपलब्ध कराने की पेशकश की है।” सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने श्री अंबानी को शुक्रवार (17 नवंबर, 2025) को व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश होने और फेमा के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा था।

यह जांच जयपुर-रींगस राजमार्ग परियोजना से संबंधित है।

पहले के एक बयान में, ईडी ने कहा कि हाल ही में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत श्री अंबानी और उनकी कंपनियों से संबंधित ₹7,500 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के बाद, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ की गई एक खोज में पाया गया कि ₹40 करोड़ कथित तौर पर राजमार्ग परियोजना से “धोखाधड़ी” की गई थी।

एजेंसी ने कहा, “सूरत स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से फंड दुबई भेजा गया। इस निशान से ₹600 करोड़ से अधिक के व्यापक अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क का पता चला है।”

सूत्रों ने कहा, “ईडी ने कुछ कथित हवाला डीलरों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं, जिसके बाद उन्होंने श्री अंबानी को तलब करने का फैसला किया।” हवाला धन के अवैध संचलन को दर्शाता है, मुख्यतः नकदी में। बयान में कहा गया, “मामला (फेमा मामला) 15 साल पुराना है, 2010 का है। यह एक सड़क ठेकेदार से जुड़े मुद्दों से संबंधित है।”

“2010 में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जेआर टोल रोड (जयपुर-रींगस राजमार्ग) के निर्माण के लिए एक ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) अनुबंध से सम्मानित किया,” यह कहा।

बयान में कहा गया, “यह पूरी तरह से घरेलू अनुबंध था, जिसमें कोई विदेशी मुद्रा घटक शामिल नहीं था। जेआर टोल रोड पूरी तरह से पूरा हो गया है और 2021 से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है।”

श्री अंबानी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड के सदस्य नहीं हैं। इसमें कहा गया है, “उन्होंने अप्रैल 2007 से मार्च 2022 तक, केवल एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में लगभग 15 वर्षों तक कंपनी की सेवा की, और कंपनी के दैनिक प्रबंधन में कभी शामिल नहीं हुए।”

व्यवसायी से उसके समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित ₹17,000 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा एक बार पूछताछ की जा चुकी है।