नई दिल्ली: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी पहली प्रवर्तन कार्रवाई में, ईडी ने गुरुवार को पोर्ट ब्लेयर में नौ स्थानों पर और कोलकाता में दो स्थानों पर एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक पूर्व कांग्रेस सांसद द्वीप के एक पूर्व कांग्रेस सांसद और अंडमान निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव (एएनएससी) के अधिकारियों के खिलाफ आरएस 200 करोड़ से अधिक के लिए आरोपित किया।पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा, जिन्हें 18 जुलाई को द्वीप पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, शेल एंटिटीज को ऋण जारी करके और आय को लूटने के लिए बैंक फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में प्रमुख आरोपी है। शर्मा ANSC बैंक के उपाध्यक्ष हैं।पुलिस एफआईआर ने भी एएनएससी बैंक द्वारा ऋण और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के अनुदान में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। स्थानीय पुलिस द्वारा शर्मा और अन्य बैंक अधिकारियों सहित मामले में कम से कम आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 29 जुलाई को, एक विशेष अदालत ने पुलिस शर्मा की हिरासत को और पूछताछ के लिए दिया। “अपराध की आय” का उपयोग करके खरीदी गई संपत्तियों की पहचान करने के लिए पुलिस जांच के बाद एड अपनी हिरासत की मांग कर सकता है और उन्हें संलग्न कर सकता है।“अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य इंगित करते हैं कि ऋण सुविधाओं को विभिन्न शेल कंपनियों/फर्मों के लिए बढ़ाया गया था, उनमें से 15 ने संदिग्धों द्वारा संदिग्धों द्वारा बनाया गया था, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा के लाभ के लिए थे,” एक सूत्र ने कथित तौर पर कहा।एजेंसी ने पाया है कि एएनएससी बैंक से इन संस्थाओं द्वारा 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण धोखाधड़ी से लिया गया था। सूत्रों ने कहा, “इन ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद में वापस ले लिया गया और लाभार्थियों को भुगतान किया गया, जिसमें कुलदीप राय शर्मा भी शामिल है।”
