विस्कॉन्सिन में एक 21 वर्षीय भारत पर लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए आरोपित किया गया है कि उन्हें अपने सोने के साथ भाग लेने की आवश्यकता है ताकि सोना को वाशिंगटन डीसी में एक सुरक्षित बॉक्स में रखा जा सके, अन्यथा वे एक घोटाले का लक्ष्य बन जाएंगे और उनका सारा पैसा चला जाएगा। न्याय विभाग के अनुसार, शाह एक आगंतुक के वीजा पर अमेरिका में प्रवेश करने से पहले एक छात्र वीजा पर कनाडा में था। अदालत के दस्तावेज में कहा गया है कि शाह ने विभिन्न राज्यों की यात्रा की और विभिन्न धोखाधड़ी पीड़ितों से नकदी और सोना उठाया। वह इसमें अकेला नहीं था, उसके पास साजिशकर्ताओं का एक रैकेट था जो इस विस्तृत घोटाले से आय प्राप्त करता था। न्यू बर्लिन, विस्कॉन्सिन में अपने धोखाधड़ी पीड़ितों से सोना लेने का प्रयास करने के बाद पुलिस ने शाह को गिरफ्तार किया। उनके सह-साजिशकर्ताओं का विवरण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन उन्होंने घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि वे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में पेश किए गए थे और भोले-भाले पीड़ितों को आश्वस्त किया था कि उन्हें अपनी संपत्ति को सोने में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और फिर एक कूरियर उसे चुन देगा और इसे डीसी में एक सुरक्षा बॉक्स में डाल देगा। शाह ने कहा कि वह सिर्फ एक बिचौलिया था।अदालत के दस्तावेज में कहा गया है कि पीड़ितों ने पहले 500,000 डॉलर से अधिक का सोना दिया था, जो पीड़ितों को संघीय सरकार के साथ काम करने के लिए माना जाता था। यदि दोषी ठहराया जाता है, तो शाह को 20 साल तक की जेल की सजा होगी और अपराध में शामिल संपत्ति के मूल्य के बराबर राशि में संपत्ति को जब्त करेगी।
कैसे Roshan Shah पकड़ा गया था
एक नया बर्लिन दंपति 30 जुलाई को पुलिस के पास गया कि वे शायद 11 जून और जुलाई के अंत में एक श्रृंखला के माध्यम से $ 526,000 से अधिक का घोटाला कर रहे थे यदि लेनदेन में सोने के सिक्के शामिल थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोने के सिक्कों से जुड़े एक घोटाले के बारे में एक टीवी समाचार रिपोर्ट देखी थी और महसूस किया कि वे इसकी पीड़ित थेदंपति ने कहा कि उन्होंने अपने कंप्यूटर पर एक पॉप-अप विज्ञापन का जवाब दिया और एक नंबर पर कॉल किया। एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वह अमेरिकी ट्रेजरी के साथ एक विशेष एजेंट था। उन्होंने उन्हें बताया कि वे अमेरिका में एक बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी योजना के शिकार थे, जो सीआईए और संघीय व्यापार आयोग द्वारा भी जांच की जा रही थी। उस व्यक्ति ने युगल से जानकारी की पहचान करने का अनुरोध किया, और उन्हें एक बैज और क्रेडेंशियल्स की छवियां भेजीं, यह दिखाने के लिए कि वे वास्तव में सरकार से थे। पुलिस ने बाद में निर्धारित किया कि वे सभी नकली थे। उस आदमी के एक अन्य सहयोगी, जिसे “स्कॉट बेसेन्ट” के रूप में पहचाना जाता है, ने कहा कि वह इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय के लिए एक मुख्य अन्वेषक था, और दंपति को दोनों पुरुषों के साथ संपर्क में रखने की सलाह दी गई थी, जिसे उन्होंने कहा था कि मध्य पूर्वी लहजे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वे एक कॉल सेंटर से बुला रहे थे, शिकायत ने कहा। दंपति को वाशिंगटन, डीसी में जॉर्ज डब्ल्यू बुश फेडरल बिल्डिंग में एक सुरक्षा जमा बॉक्स के लिए एक सुरक्षा जमा बॉक्स के लिए सोने के सिक्कों को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था, जो वास्तव में मौजूद नहीं है। दंपति पासवर्ड-संरक्षित कूरियर लेनदेन की एक श्रृंखला में लगे हुए थे, लेकिन पूरी प्रक्रिया के बीच में, उन्हें संदेह था कि कुछ एमिस था। शाह ने पुलिस को बताया कि वह 17 जून को कनाडा से अमेरिका पहुंचे, केवल इस घोटाले के लिए एक कूरियर बनने के लिए। वह जून में अमेरिका पहुंचे और फ्लोरिडा, टेक्सास, कोलोराडो, एरिज़ोना, वर्जीनिया, इलिनोइस, इंडियाना और मिल्वौकी सहित 10 या 11 नौकरियां कीं।
