नई दिल्ली: प्रवर्तन (ईडी), गुरुग्राम जोनल ऑफिस के निदेशालय ने एक घोटाले का भंडाफोड़ किया, जहां युवाओं के एक समूह ने अवैध कॉल सेंटर शुरू किए और अमेरिकी नागरिकों को केवल 2-3 वर्षों में $ 15 मिलियन (130 करोड़ रुपये से अधिक) से अधिक के लिए धोखा दिया।बुधवार को, ईडी ने एक अवैध कॉल सेंटर घोटाले में चल रही जांच के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, गुरुग्राम और नई दिल्ली में सात स्थानों पर खोज संचालन किया।ईडी की जांच ने अब तक तीन प्रमुख व्यक्तियों की पहचान की है: अर्जुन गुलाटी, दिव्यांश गोयल और अभिनव कालरा। इन व्यक्तियों पर नोएडा और गुरुग्राम में अवैध कॉल सेंटर चलाने का आरोप है, अपने पीड़ितों को धोखा देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदाताओं के रूप में मुखर करते हुए, एड ने शनिवार को एक बयान में कहा। आरोपियों ने कथित तौर पर पीड़ितों के बैंक खातों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त की, 200 से अधिक बैंक खातों से जुड़े लेनदेन के एक जटिल वेब के माध्यम से उन्हें वापस भारत में रूट करने से पहले कई विदेशी खातों में धन हस्तांतरित किया। जांच ने खुलासा किया है कि अभियुक्त ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के दौरान लगभग 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (1,30,95,89,601 रुपये) के पीड़ितों को धोखा दिया।खोज कार्यों के दौरान, ईडी ने विभिन्न प्रकार के दस्तावेज़ और डिजिटल रिकॉर्ड पाए, जो धोखाधड़ी के मोडस ऑपरेंडी में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिन्हें भी जब्त कर लिया गया था। साइबर घोटाले में शामिल प्रमुख व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों से जुड़े 30 बैंक खातों को जमे हुए हैं, और अधिकारियों ने आठ लक्जरी कारों और कई उच्च-मूल्य वाले लक्जरी घड़ियों को जब्त कर लिया है। अभियुक्तों को कथित तौर पर अपनी अवैध गतिविधियों की आय के साथ खरीदे गए घरों में रहने की सूचना दी जाती है, और रुपये से अधिक की संपत्ति का अधिग्रहण किया है। 100 करोड़।फोटो देखें:
जांच शुरू की गई थी, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), IOD, दिल्ली द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर के आधार पर विभिन्न वर्गों के तहत शुरू की गई थी मैंNdian दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000। एफआईआर ने आरोप लगाया कि अज्ञात अभियुक्त व्यक्ति, एक दूसरे के साथ आपराधिक साजिश में, नई दिल्ली में अवैध कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे और विजय के साथ -साथ नवंबर 2022 और अप्रैल 2024 के बीच प्रौद्योगिकी सहायता स्कैम के माध्यम से विजय के इरादे से आस -पास के क्षेत्रों में।
