फ्लोरिडा में ब्रोवार्ड काउंटी शेरिफ कार्यालय से एक बुकिंग फोटो में $ 230 मिलियन बिटकॉइन हीस्ट में एक प्रतिवादी मालोन लैम।
ब्रोवार्ड काउंटी शेरिफ कार्यालय
वाशिंगटन, डीसी में संघीय अभियोजक।, 13 पुरुषों को आरोप लगाया कि अदालत के रिकॉर्ड ने पीड़ितों की पर्याप्त होल्डिंग के साथ पीड़ितों की पहचान करने के लिए एक व्यापक साजिश के रूप में वर्णन किया है cryptocurrencyउन परिसंपत्तियों को चोरी करें, और फिर आय को लूटें।
CNBC द्वारा गुरुवार को प्राप्त एक सुपरसेडिंग अभियोग के अनुसार, क्रिप्टो में $ 265 मिलियन से अधिक पीड़ितों से चोरी हो गई थी।
प्रतिभागियों, अमेरिकी और विदेशी नागरिक जो कथित तौर पर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों पर दोस्त बन गए, उन पर चोरी के बाद भव्यता से खर्च करने का आरोप है, जिसमें विदेशी कारों पर $ 9 मिलियन और नाइट क्लबों पर $ 4 मिलियन शामिल हैं, साथ ही साथ कई किराये की संपत्तियों पर भी।
प्रतिवादियों में से एक, 20 वर्षीय सिंगापुर मूल निवासी मालोन लैमपहले उन चोरी के सबसे बड़े के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और चार्ज किया गया था, जो अगस्त के मध्य में डीसी में एक व्यक्ति से बिटकॉइन में लगभग 245 मिलियन डॉलर का जाल था।
माना जाता है कि इस चोरी के कारण फ्लोरिडा के ठगों के एक चालक दल द्वारा लाम के कथित सह-साजिशकर्ताओं में से एक के माता-पिता के उपनगरीय कनेक्टिकट में ब्रेज़ेन का अपहरण हो गया, जो अभियोजकों का कहना है कि अपने नए अमीर बेटे से फिरौती के लिए माता-पिता को रखने की योजना बनाई गई थी।
इसने कथित तौर पर लैम को 30 से अधिक विदेशी ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए सक्षम किया, उनमें से फेरारी, लेम्बोर्गिनिस, मर्केडेज़ जी वैगन्स, एक रोल्स रॉयस, एक मैकक्लेरन, और एक पगानी, द सुपरसेडिंग इंट्रिक्टमेंट का कहना है। उन्होंने कथित तौर पर $ 2 मिलियन के लिए एक घड़ी भी खरीदी।
$ 245 मिलियन के उत्तराधिकारी-जीनडिल सेरानो से संबंधित मूल अभियोग में न तो लैम के सह-प्रतिवादी-और न ही कनेक्टिकट में अपहरण किए गए लोगों के बेटे को नए सुपरसिंग अभियोग में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।
इसके बजाय, दोनों पुरुषों को केवल उस चार्जिंग दस्तावेज़ में “सह-साजिशकर्ता” के रूप में पहचाना जाता है।
लेकिन नए अभियोग में 12 अन्य पुरुषों और आरोपों का आरोप लगाया गया है जिसमें रिको की साजिश, वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, मौद्रिक उपकरणों को लूटने की साजिश और न्याय में बाधा शामिल हैं।
अदालत के फाइलिंग के अनुसार, दो पुरुषों, हमजा डोस्ट और कुणाल मेहता को इस सप्ताह कैलिफोर्निया में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे रिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे।
माना जाता है कि अधिकांश अन्य प्रतिवादियों को पिछले कई दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास गिरफ्तार किया गया था।
मेहता, 45 वर्षीय, जो इरविन, कैलिफ़ोर्निया में रहता है, नाम से पहचाना गया सबसे पुराना प्रतिवादी है। अन्य नामित डिफेंडेंट 18 से 22 वर्ष की आयु में हैं। दो प्रतिवादियों की पहचान केवल उपनामों से की जाती है।
एक फ्रेड मेयर किराने की दुकान पर स्क्विशमैलो की बिक्री पर, क्रोगर का एक उप।
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रिंग के लिए जिम्मेदार दूसरी सबसे बड़ी चोरी एक पीड़ित से क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 14 मिलियन थी।
“सदस्यों और सहयोगियों ने चोरी की आभासी मुद्रा का उपयोग खरीदने के लिए, अन्य चीजों के साथ, नाइट क्लब सेवाओं के साथ, प्रति शाम $ 500,000 तक की, विल्सन हैंडबैग का उपयोग किया, जो कि हजारों डॉलर में मूल्यवान हैं, जो कि नाइटक्लब पार्टियों में दिए गए थे, जो कि $ 100,000 और $ 500,000 के बीच मूल्यवान हो रहे हैं।”
अभियोजन पक्ष ने कहा कि प्रतिभागियों ने हजारों डॉलर, लॉस एंजिल्स में किराये के घरों, हैम्पटन, और मियामी, निजी जेट किराया, निजी सुरक्षा गार्डों की एक टीम, और $ 100,000 से $ 3.8 मिलियन तक कम से कम 28 विदेशी कारों के बेड़े में “लक्जरी कपड़े, किराये के घरों में मूल्यवान खरीदे।
अभियोग में कहा गया है कि कैलिफोर्निया के लागुना निगुएल के 21 वर्षीय जोएल कोर्टेस के प्रतिवादियों में से एक, पिछले साल रिंग के सदस्यों ने “फिएट मुद्रा में चोरी की गई आभासी मुद्रा को बदलने और संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा को शिपिंग करने में मदद की, स्क्विशमैलो भरवां जानवरों में छिपा हुआ, प्रत्येक में लगभग 25,000 डॉलर की अपीज होती है।”
अभियोजकों ने कहा, “एंटरप्राइज के सदस्यों ने चोरी की क्रिप्टोक्यूरेंसी को विभिन्न मिक्सर और एक्सचेंजों के माध्यम से फंडों को स्थानांतरित करके ‘पील चेन, पास-थ्रू वॉलेट्स और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करके अपनी वास्तविक पहचान को मुखौटा बनाने के लिए आगे बढ़ाया।”
नए अभियोग में आरोप लगाया गया है कि एक ऑफ-ड्यूटी कानून प्रवर्तन अधिकारी ने सितंबर में लैम के कथित मनी एक्सचेंजर्स में से एक को सूचित किया था कि रिंग की जांच संघीय कानून प्रवर्तन द्वारा की जा रही थी, और मनी एक्सचेंजर ने तब सलाह दी कि सेरानो ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लौटने के बजाय मालदीव में रहने की सलाह दी। सेरानो ने बाद में लॉस एंजिल्स के लिए उड़ान भरी, जहां उन्हें सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।
अभियोग में कहा गया है कि एक ऑफ-ड्यूटी कानून प्रवर्तन अधिकारी ने 18 सितंबर को लैम को इत्तला दे दी।
लाम के तुरंत बाद “अपने मियामी किराये के घर के पीछे चला गया और अपने मोबाइल टेलीफोन को नाव के गोदी से और बिस्केन बे में गिरा दिया, जिससे सबूतों को नष्ट करने के लिए,” अभियोग का आरोप लगाया गया।
अभियोजकों ने कहा कि सितंबर में उनकी गिरफ्तारी के बाद, और जब वह जमानत के बिना आयोजित किया जा रहा था, तब तक जारी रखा गया था, “लैम ने आरोप लगाया है कि उद्यम के सदस्यों के साथ काम करना जारी रखा है और दिशा -निर्देश प्राप्त करने, चोरी की क्रिप्टोक्यूरेंसी एकत्र करने के लिए, और उद्यम के सदस्यों को लक्जरी हर्मीस बिर्किन बैग खरीदने के लिए और उन्हें अपनी प्रेमिका को मियामी, फ्लोरिडा में भेजना है।”
लैम और एक अन्य प्रतिवादी, न्यूपोर्ट बीच, कैलिफोर्निया के 20 वर्षीय कॉनर फ्लेसबर्ग को कथित योजना के आयोजकों के रूप में पहचाना गया था।
लैम के बचाव पक्ष के वकील, स्कॉट आर्मस्ट्रांग ने सीएनबीसी को बताया, “मिस्टर लैम 20 साल का है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।”
आर्मस्ट्रांग ने कहा, “वह दुर्भाग्य से एक बहुत ही जटिल मामले में फंस गया है। हम सख्ती से उसका बचाव करेंगे।”
CNBC ने सेरानो के वकील से टिप्पणी का अनुरोध किया है।
