राणा कपूर, पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक। फ़ाइल
अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत सोमवार को यस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर से पूछताछ की।
श्री कपूर का बयान धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। जैसा कि ईडी ने आरोप लगाया है, श्री कपूर और श्री अंबानी ने “क्विड-प्रो-क्वो” व्यवस्था में प्रवेश किया, जिसके परिणामस्वरूप यस बैंक को महत्वपूर्ण मौद्रिक नुकसान हुआ।
“जब राणा कपूर यस बैंक के शीर्ष पर थे, तब बैंक का 31 मार्च, 2017 को रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (एडीएजी ग्रुप) में लगभग ₹6,000 करोड़ का महत्वपूर्ण निवेश था। 31 मार्च, 2018 को यह एक्सपोज़र दोगुना से अधिक ₹13,000 करोड़ हो गया। इस दौरान, बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) में ₹5,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया। एडीएजी समूह की कंपनियां, ”ईडी ने आरोप लगाया।
जांच एजेंसी के मुताबिक, इन निवेशों का एक बड़ा हिस्सा गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) में बदल गया। बाद में बैंक को इन सौदों से लगभग ₹3,300 करोड़ का नुकसान हुआ। एजेंसी ने आरोप लगाया कि ये मानक व्यावसायिक लेनदेन नहीं बल्कि ‘क्विड-प्रो-क्वो’ थे। यस बैंक के निवेश के बदले में, ADAG कंपनियों ने राणा कपूर के परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित फर्मों को ऋण दिया।
ईडी ने आरोप लगाया, “राणा कपूर और अनिल अंबानी ने इन अवैध व्यवस्थाओं पर सहमति बनाने के लिए अक्सर यस बैंक के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति के बिना निजी व्यावसायिक बैठकें कीं। इसके बाद राणा कपूर ने यस बैंक के अधिकारियों को गैर-वास्तविक प्रस्तावों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।”
ईडी ने कहा, “यस बैंक द्वारा इस पैसे को रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में निवेश करने से पहले, यस बैंक को पूर्ववर्ती रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से भारी धनराशि प्राप्त हुई थी। सेबी के नियमों के अनुसार, हितों के टकराव के नियमों के कारण रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड अनिल अंबानी समूह की वित्त कंपनियों में सीधे धन का निवेश/डायवर्ट नहीं कर सकता था।”
प्रकाशित – 15 दिसंबर, 2025 01:35 अपराह्न IST